5年内不得开立账户!常州市有327个账户被实施金融惩戒
发布日期:2021-10-08 21:41   来源:未知   阅读:

  日前,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动,江苏省公安厅联合人民银行南京分行,对首批涉嫌开贩银行卡、用来通讯网络诈骗的人员实施金融惩戒,常州市公安局认定的涉案账户有327个。近日,记者从人民银行常州市中心支行了解到,市已组织各家银行机构完成对可疑银行账户的排查和核实,截至目前,全市摸排银行账户数量近4500万户,采取控制措施的账户有17896户。目前人民银行常州市中心支行正组织辖内各银行对涉案人员开展金融惩戒。

  当前犯罪分子通过购买、租借他人银行账户(含银行卡)和支付账户用于接收、转移非法资金,形成了电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动“黑灰产业”,严重危害人民群众财产安全和合法权益,损害社会诚信和社会秩序。今年以来,未来三天江苏以多云天气为主,人民银行常州市中心支行协调各银行业金融机构配合公安部门对查获的327个涉案账户采取了控制措施,其中105户为企业账户,222户为个人账户今晚特马开奖结果

  人民银行常州市中心支行支付结算科工作人员介绍,该行已组织辖内31家银行对这批涉案人员开展专项金融惩戒。记者了解到,根据《中国人民银行南京分行办公室关于对买卖出租出借账户人员实施金融惩戒的通知》内容,被实施金融惩戒单位和个人,5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。银行和支付机构还可通过适当的方式将上述单位和个人信息向社会公布。

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